Комплексное досье на физ лицо
В предыдущих постах мы рассказывали, какие отдельные запросы можно выполнять по физлицам по различным ведомствам и базам. Но часто требуется узнать по интересующему лицу сразу всю информацию, в этом случае рекомендуется заказывать комплексное досье, которое включает:
• подборка по архивным базам (там может присутствовать различная информация - адреса, паспортные данные, телефоны, имущество, места работы, правонарушения)
• МВД Роспаспорт (фото, данные паспортов РФ и заграничных паспортов, адреса регистрации, ФИО супруга, родителей)
• МВД ИБД-Р (местный розыск, судимости, уголовные дела, административные правонарушения по одному выбранному региону, обычно запрашивается по месту регистрации лица)
• МВД ИБД-Ф (федеральный розыск, судимости, уголовные дела, по всей РФ)
• ГИБДД штрафы
• ГИБДД карточка водителя (данные о водительских удостоверениях лица, фото)
• ФНС ЕГРН (движимое и недвижимое имущество)
• НБКИ расширенная, если есть фото или скан первой страницы паспорта лица, либо НБКИ краткая (кредитная история)
• ФНС счета (счета во всех банках РФ, открытые и закрытые, за все время)
• 2-НДФЛ (место работы лица за последний отчетный год с разбивкой дохода по месяцам)
Выше – стандартный вариант. Можно расширить его, добавив следующие опции:
• ПФР СЗИ-6 (все места работы за всю трудовую деятельность)
• поиск страниц в соцсетях
• поиск мобильных телефонов лица
• установление личностей родственников лица (заранее оговаривается круг родственников, которых требуется установить)